Accueil

Eric VERNIER, 48 ans, docteur ès sciences de gestion HDR, dirige l’Institut de la Responsabilité Sociétale par l’Innovation (IRSI). Professeur en finance à Sup de Co La Rochelle, il est expert APM, expert Francis Lefebvre, chercheur à l’IRIS et consultant international. Vice-président de la Fondation e5t et membre du CA de l’ADERSE, il est l’auteur de nombreux ouvrages.

twt : @vernierblanchim

Que nous révèle l’affaire « Panama Papers » ?

Le fameux consortium mondial de journalistes, l’ICIJ (Consortium international des journalistes d’investigation) regroupant 107 rédactions (dont Le Monde) dans 76 pays, fut déjà célèbre avec l’affaire « Offshore Leaks » en 2013. A l’époque, c’était 2,5 millions de documents pour près de 120.000 sociétés. Cette fois-ci, l’ICIJ a analysé 11,5 millions de documents pour plus de 200.000 montages de sociétés provenant du cabinet de domiciliation Mossack Fonseca. Il ressort de cette base de données :

  • 214.488 sociétés, trusts et fondations domiciliés par Mossack Fonseca entre 1977 et 2015 ;
  • une moyenne de 10.000 sociétés créées chaque année par le Cabinet Mossack Fonseca ;
  • 202 pays concernés et 511 banques impliquées ;
  • 12 chefs d’Etat, 148 responsables politiques et hauts fonctionnaires, 29 milliardaires, 1.000 Français et 25 entreprises françaises apparaissant sur les listes.

Dans cette affaire, encore une fois, il n’y a pas vraiment de surprises… lire la suite…

Blanchiment de capitaux

Auteur de « Techniques de blanchiment » et « Fraude fiscale et paradis fiscaux » chez Dunod, Eric Vernier anime depuis 20 ans des conférences et des formations sur le blanchiment d’argent. D’une durée d’une heure à trois jours, ses interventions permettent au public, averti ou non, d’appréhender cette problématique, et aux professionnels assujettis de répondre à leurs obligations légales de vigilance. Il propose par ailleurs des audits de procédures et d’organisation anti-blanchiment dans les cabinets d’expertise comptable, les sociétés de gestion de patrimoine, les sociétés de conseil en investissement…